미 연방, 암호화폐 범죄 전쟁 선포

  뉴욕 맨해튼의 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein·34)과 헤더 모건(Heather Morgan·31세)가 2016년 비트파이넥스(암호화폐 거래소)의 거래 시스템에 침투해 비트코인 세탁을 공모한 혐의로 화요일 체포되었습니다. 검찰은 '네덜란드'라는 가명을 가진 리히텐슈타인이 미국과 러시아 이중국적자라고 밝혔으며 알려진 정보에 따르면 캘리포니아 출신의 창업가이자 "앞뒤안맞는 코미디 래퍼"라고 하네요. 헤더 모건은 Inc.와 포브스에 기사를 기고한 작가이기도 합니다.

 

체포 당한 후 어떻게 됐을까? 

 

  부부는 뉴욕 법원에서 결백을 주장했고 보석금을 납부하고 풀려났습니다. 뉴욕 남부 지방 판사 Debra Freeman은 리히텐슈타인에게 웨어러블 GPS와 500만 달러의 보증금을 부과한 가택 구금을 선고했고 모건에게는 300만 달러의 보증금을 선고했습니다.

 

  법무부 보도자료에 첨부된 형사 고소장에 따르면 두 사람은 모두 자금세탁 공모와 미국을 사적으로 취하기 위한 공모 혐의로 기소됐으며 해킹 자체를 수행한 혐의를 받고 있지는 않습니다. 지난 2016년 약 120,000개의 비트코인이 해킹으로 도난당했으며 당시 가치는 약 6천만 달러로 당시 총 거래량의 거의 1/6을 차지했습니다. 현재 가격으로 도난당한 비트코인의 총액은 45억 달러에 달하지만, 법무부는 36억 달러에 달하는 94,000개의 비트코인만 압수했습니다. 도난당한 비트코인은 확인할 수 없는 거래 내역으로 지난 5년 동안 약 25,000개의 BTC가 이체된 후 남은 수량을 전부 회수했습니다. 리사 모나코(Lisa Monaco) 법무차관은 성명을 통해 "국무부 사상 최대 규모의 재정 압수"라고 말했습니다. 케네스 폴라이트(Kenneth Polite) 법무차관도 오늘의 연방 법 집행 기관은 우리가 블록체인을 통해 자금을 추적할 수 있으며 암호화폐가 우리 금융 시스템 내에서 자금 세탁의 안전한 피난처나 불법 영역이 되도록 허용하지 않을 것임을 다시 한 번 보여준다고 말했습니다. 두 피고인들에 대한 체포는 범죄 목적으로 가상 화폐를 사용하려고 하는 사람들을 좌시하지 않을것이라는 단호한 입장을 취할 것으로 보입니다.

 

훔친 비트코인으로 뭘 했을까? 

 

  사실관계 진술서에 따르면 미국 당국은 BTC 블록체인에서 도난당한 자금을 추적했으며 해킹으로 인한 수익금이 초기 수령자 지갑에서 리히텐슈타인과 모건이 관리하는 지갑으로 이동했다는 것을 확인했다고 합니다. 리히텐슈타인의 클라우드 스토리지 계정에 저장된" 파일을 해독한 후 개인 키와 2,000개의 암호화 지갑 주소를 확인했고 Wallet 1CGA4라고 불리는 초기 수신자 지갑에 접근할 수 있었습니다. 블록체인 분석 결과 거의 모든 지갑이 해킹과 직접적으로 연결돼 있는 것으로 확인됐습니다. 피고인들은 거래를 수천 단위의 소규모 거래로 분할, 다크넷 시장을 사용, NFT 구매, 모네로와 같은 다른 유형의 암호화폐로 전환하는 등 도난당한 비트코인을 세탁하기 위해 여러 기술을 사용했다고 주장합니다.

 

 

피고인들이 사용한 것으로 의심되는 플랫폼 중 하나로 다크넷 시장 알파베이(AlphaBay)를 언급했습니다. 알파베이는 불법 활동을 은닉했다는 이유로 2017년 당국에 의해 폐쇄되었지만 검찰은 비트파이넥스 해킹에서 도난당한 돈의 흔적을 추적할 수 있는 주요 증거를 회수했다고 말했습니다. 궁극적으로 검찰은 압수한 돈을 2016년에 도난당한 피해자들에게 돌려주기 위해 움직일 것이라고 말했습니다. 거래소 비트파이넥스는 그동안 당국과 협력해 왔으며 돈을 반환하기 위해 법무부와 적극적으로 협력할 것이라고 밝혔습니다.

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  처음에는 해킹이 아니라 세탁 혐의만 확인됐다는게 무슨 차이인지 감이 안왔는데 기사들을 읽다보니 암호화폐 거래들도 세탁이 되어야 쓸 수 있는 돈으로 가용된다는것이 새삼 와닿았는데요. 암호화폐가 불법적인 다크머니를 융통하기에 편한 방법이라는 것을 알고는 있었지만 이에 대해 미국 검찰이 칼을 빼 들었다니 새삼 또 다른 4차산업 시대 범죄와의 전쟁이 시작됐다는게 직관적으로 느껴집니다.

 

  요즘 넷플릭스에서 ‘오자크’라는 미드를 보고 있습니다. 돈세탁을 중심소재로 이야기가 전개되는데 현실은 상상도 못할 방법으로 범죄가 일어나고 있네요. NFT도 하루가 멀다하고 사기가 터지는데 부디 이 글을 읽으시는 분들은 피해가 없길 바라겠습니다.

 

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  넷플릭스가 이 소재를 놓칠리 없죠? 이 부부에 대한 다큐멘터리가 제작된다고 합니다.

저는 나오자마자 볼 것 같은데 이 정도로 매력을 느끼다니 넷플릭스 주식 살 만 했다 싶습니다.ㅎㅎ

힘내라.. 넷플릭스 주가...!

 

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